КТО ДОЛЖЕН ФОРМИРОВАТЬ ПЕРЕЧЕНЬ ГОСУДАРСТВ, ОПРЕДЕЛЕННЫХ П. 24.3 ИНСТРУКЦИИ ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ БАНКАМИ И НЕБАНКОВСКИМИ КРЕДИТНО-ФИНАНСОВЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ МЕР ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ И ВЫЯВЛЕНИЮ ФИНАНСОВЫХ ОПЕРАЦИЙ, СВЯЗАННЫХ С ЛЕГАЛИЗАЦИЕЙ ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ НЕЗАКОННЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЕМ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, УТВЕРЖДЕННОЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ОТ 28.02.2008 № 34, — ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОРГАН (МВД, КГБ, НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК) ИЛИ НЕПОСРЕДСТВЕННО БАНК? КАКИЕ ИСТОЧНИКИ ДОЛЖЕН ИСПОЛЬЗОВАТЬ БАНК ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ДАННОЙ ИНФОРМАЦИИ?. Анжелика ХАДАНОВИЧ, 05.12.2008 — Registr.by

Ответ. Согласно п. 24.3 Инструкции об осуществлении банками и небанковскими кредитно-финансовыми организациями мер по предотвращению и выявлению финансовых операций, связанных с легализацией доходов, полученных незаконным путем, и финансированием террористической деятельности, утвержденной постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь от 28.02.2008 № 34 (далее – Инструкция) в качестве критерия, при наличии которого клиенту присваивается высокая степень риска, указан факт регистрации (проживания, нахождения) лица в государстве (на территории), о котором (которой) из международных источников известно, что оно (она) является иностранным государством (территорией) с повышенным уровнем коррупции, незаконным оборотом оружия, торговлей людьми, незаконной миграцией или в нем (на ней) незаконно производятся или переправляются наркотические вещества, а также разрешен свободный оборот наркотических веществ, кроме использования наркотических веществ исключительно в медицинских целях.