ПРОСИМ РАЗЪЯСНИТЬ ПОРЯДОК ЗАПОЛНЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНОГО ФОРМУЛЯРА РЕГИСТРАЦИИ ФИНАНСОВОЙ ОПЕРАЦИИ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ ОСОБОМУ КОНТРОЛЮ, ПО МЕЖДУНАРОДНОМУ ПЕРЕВОДУ КРЕДИТНЫХ РЕСУРСОВ В ОПЛАТУ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ — ИМПОРТЕРА ПО ВНЕШНЕТОРГОВОМУ ДОГОВОРУ.. Анжелика ХАДАНОВИЧ, 05.09.2008 — Registr.by

6

Ответ. Абзацем 5 ч. 1 ст. 6 Закона Республики Беларусь от 19.07.2000 № 426-З «О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных незаконным путем, и финансирования террористической деятельности» (далее – Закон № 426-З) определено, что финансовая операция подлежит особому контролю, если ее сумма достигает установленной пороговой величины и при этом относится к одному из следующих видов финансовых операций: финансовой операции по банковским счетам и вкладам (депозитам) клиентов; финансовой операции по международным расчетам и денежным переводам (почтовым, телеграфным, электронным); финансовой операции по займам и кредитам, связанной с международными переводами.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.