Функция печати активируется после оплаты доступа

ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ ОПЕРАЦИЙ В БАНКЕ ДЕПАРТАМЕНТОМ ФИНАНСОВОГО МОНИТОРИНГА КГК

На основании анализа сведений, полученных от всех участников системы ПОД/ФТ Республики Беларусь, включая частный сектор, в качестве потенциальных рисков ОД установлены риски в кредитно-финансовой сфере, в связи с чем применяются меры, связанные с замораживанием средств и (или) блокированием финансовых операций.

В п. 1 Положения о Департаменте финансового мониторинга Комитета государственного контроля Республики Беларусь, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 14.09.2003 № 408 (далее — Положение № 408), установлено, что Департамент финансового мониторинга Комитета государственного контроля Республики Беларусь (далее — ДФМ КГК) — орган финансового мониторинга, уполномоченный в соответствии с законодательством Республики Беларусь осуществлять деятельность по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения, что и является его основной задачей.

В соответствии с п. 7 Положения № 408 ДФМ КГК для выполнения своих задач и функций осуществляет полномочия, предусмотренные ст. 9111 и 13 Закона Республики Беларусь от 30.06.2014 № 165-З «О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения» (далее — Закон № 165-З).

В соответствии с возложенными на него задачами ДФМ КГК в том числе осуществляет сбор и анализ информации о подозрительных финансовых операциях и в установленном порядке проверяет поступившую информацию о лицах, осуществляющих финансовые операции.

В соответствии со ст. 1 Закона № 165-З под лицами, осуществляющими финансовые операции, понимаются:

Национальный банк Республики Беларусь, банки и небанковские кредитно-финансовые организации, открытое акционерное общество «Банк развития Республики Беларусь»;

профессиональные участники рынка ценных бумаг;

товарные биржи;

лица, осуществляющие торговлю драгоценными металлами и драгоценными камнями;

<...>


Для просмотра текста документа получите доступ к системе.

Если Вами уже получен доступ, войдите в систему под своей учетной записью.

Демо-доступ
Оцените систему с бесплатным доступом на 1 день
Приобрести доступ
Пользуйтесь всеми преимуществами системы
Войти в систему
Войдите под своей учетной записью