Функция печати активируется после оплаты доступа

Вопрос. Просим разъяснить порядок заполнения специального формуляра регистрации финансовой операции, подлежащей особому контролю, по международному переводу кредитных ресурсов в оплату обязательств кредитополучателя – импортера по внешнеторговому договору.

ОтветАбзацем 5 ч. 1 ст. 6 Закона Республики Беларусь от 19.07.2000 № 426-З "О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных незаконным путем, и финансирования террористической деятельности" (далее – Закон № 426-З) определено, что финансовая операция подлежит особому контролю, если ее сумма достигает установленной пороговой величины и при этом относится к одному из следующих видов финансовых операций: финансовой операции по банковским счетам и вкладам (депозитам) клиентов; финансовой операции по международным расчетам и денежным переводам (почтовым, телеграфным, электронным); финансовой операции по займам и кредитам, связанной с международными переводами.

Согласно п. 30 Инструкции о порядке заполнения, передачи, регистрации, учета и хранения специальных формуляров регистрации финансовых операций, подлежащих особому контролю, утвержденной постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 16.03.2006 № 367 (далее – Инструкция), в поле 3.2 "Вид операции" указывается цифровой код вида финансовой операции в соответствии со справочником видов финансовых операций согласно приложению 2 к данной Инструкции.

<...>

Для просмотра текста документа получите доступ к системе.

Если Вами уже получен доступ, войдите в систему под своей учетной записью.

Демо-доступ
Оцените систему с бесплатным доступом на 1 день
Приобрести доступ
Пользуйтесь всеми преимуществами системы
Войти в систему
Войдите под своей учетной записью