Функция печати активируется после оплаты доступа

Вопрос. Кто должен формировать перечень государств, определенных п. 24.3 Инструкции об осуществлении банками и небанковскими кредитно-финансовыми организациями мер по предотвращению и выявлению финансовых операций, связанных с легализацией доходов, полученных незаконным путем, и финансированием террористической деятельности, утвержденной постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь от 28.02.2008 № 34, – государственный орган (МВД, КГБ, Национальный банк) или непосредственно банк? Какие источники должен использовать банк для получения данной информации?

Ответ. Согласно п. 24.3 Инструкции об осуществлении банками и небанковскими кредитно-финансовыми организациями мер по предотвращению и выявлению финансовых операций, связанных с легализацией доходов, полученных незаконным путем, и финансированием террористической деятельности, утвержденной постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь от 28.02.2008 № 34 (далее – Инструкция) в качестве критерия, при наличии которого клиенту присваивается высокая степень риска, указан факт регистрации (проживания, нахождения) лица в государстве (на территории), о котором (которой) из международных источников известно, что оно (она) является иностранным государством (территорией) с повышенным уровнем коррупции, незаконным оборотом оружия, торговлей людьми, незаконной миграцией или в нем (на ней) незаконно производятся или переправляются наркотические вещества, а также разрешен свободный оборот наркотических веществ, кроме использования наркотических веществ исключительно в медицинских целях.

К общим категориям рисков, связанных с отмыванием денег и финансированием терроризма, относятся страновые (географические) риски и риски, обусловленные видами продуктов (услуг). Среди стран с повышенным уровнем риска международные эксперты выделяют следующие основные:

<...>

Для просмотра текста документа получите доступ к системе.

Если Вами уже получен доступ, войдите в систему под своей учетной записью.

Демо-доступ
Оцените систему с бесплатным доступом на 1 день
Приобрести доступ
Пользуйтесь всеми преимуществами системы
Войти в систему
Войдите под своей учетной записью